オフショア会社の第一回議事録（第一回決議）とは？

オフショア会社の第一回議事録または第一回決議とは、オフショア会社設立後に買受人又は登録代理人が行った重要な決議（これらの決議は会社の内部構造を決定する）を記載した1部又は1セットの書類です。第一回決議の内容には、新規会社の名称、登録住所及び登録番号の情報、及び会社の登録代理人の委任、取締役の委任、株主への株式発行等の決定が含まれます。なお、状況によって、第一回決議には、オフショア会社の秘書役、公認会計士、会計監査人、弁護士またはその他の顧問・会社顧問の委任、指定の銀行での銀行口座開設及び当該口座の署名権限者に関する決定、会社代理人の委任等が含まれることがあります。

オフショア会社の第一回議事録・第一回決議は通常、買受人又は会社の登録代理人によって署名されます。会社に関するすべての重要な情報をすばやく把握したい場合は、通常、第一回議事録を読むのが最善の方法です。通常、第一回決議を公共登記所（会社定款と異なる）に提出する必要がありませんが、会社の所有者が提出したい場合、これらの決議に含まれる一部の情報を任意で提出することができます。例えば、英領バージン諸島において、会社の最終受益者によって認められれば、会社登記所に商業会社の取締役と株主の情報（公共記録の一部として）を提出することができます。

もちろん、オフショア会社は経営を始める時に、その構造が変わるかもしれません。関連する変更は会社の取締役会の決議又は株主総会決議によって執行されることができ、具体的には当該決定の重要性及び定款の規定によります。 

一般的に、会社の構造に関するあらゆる変更の決議は、会社の登録代理人に保存されなければなりません。このような決議は、登録代理人によって執行されない、あるいは登録代理人の立会いの下で執行されない場合には、登録代理人に提出され且つ会社の内部書類として記録・登記されなければなりません。


オフショア会社第一回取締役会議事録テンプレート

[会議日付]に行う第一回取締役会の議事録

出席： 

[取締役の氏名]

取締役： 

決議： 会社の定款第[細則番号]条に基づき、買受人[買受人の名称]は下記の者を当社の取締役として任命し、且つ指定の取締役によって取締役就任承諾書に署名された。

[取締役の氏名]

会議議長：

[議長の氏名] が会議の議長に選出された。

定足数：

出席者数が定足数に達しているので、議長は会議が成立する旨を宣言した。

設立登記：

承知： 当社は[設立日付]に英領バージン諸島で設立され、会社番号は[会社登録番号]。

登録住所：

承知： 当社の登録住所は英領バージン諸島の[登録住所]にある。

登録代理人：

承知： 当社の登録代理人は [登録代理人の名称]。

会社金属印：

決議： 会社金属印を採用し、且つここで押印された金属印を社印とする。 

株券発行：

取締役は次の株式を発行することを批准した。

保有者	株券番号	株式数
[株主の名称]	[株券の番号]	[株式の数]

株式を発行するので、下記の株券を発行することを決定した。

保有者	株券番号	株式数	額面金額
[株主の名称]	[株券の番号]	[株式の数]	[株券の額面金額]

上記の株券はすでに署名され、且つ会社金属印が押印された。

帳簿と記録：

決議： 当社の帳簿と記録を英領バージン諸島域外の適切な場所に保管し、場所は後日決定する。

その他事項がないので、会議を終わりにする。

[署名日付]に署名。


会議議長