公司必须在每年周年成立日期前的3个月内,至少进行一次实益拥有人的审查和核实。确保公司保存最新的实益拥有人资料及对任何变更均已作出申报。
该声明书必须在周年成立日期后的一个月内,保存在注册办事处。
周年成立日期于2025年1月1日起的公司,都必须对其实益拥有人进行审查和核实,并作出相关声明。
请参考以下示例:
周年成立日期
首次审查和核实时间
首次声明截止日期
1月1日
2024年10月1日
至
2024年12月31日
2025年2月1日
6月1日
2025年3月1日
至
2025年5月31日
2025年7月1日
12月10日
2025年9月9日
至
2025年12月9日
2026年1月10日
如未能遵守有关规定的公司,将面临1,500美元上限的罚款。