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塞舌尔实施定期审查公司的实益拥有人

Time:   2024.10.22
塞舌尔实施定期审查公司的实益拥有人

《2020年实益拥有人条例》第13条的修订已被通过。根据新条例规定,自2025年1月1日起,所有在塞舌尔注册的公司(包括法人和法律实体)必须每年审查和核实其实益拥有人。

新条例主要的修订内容,包括:

一、  实益拥有人的年度更新

公司必须在每年周年成立日期前的3个月内,至少进行一次实益拥有人的审查和核实。确保公司保存最新的实益拥有人资料及对任何变更均已作出申报。

该声明书必须在周年成立日期后的一个月内,保存在注册办事处。

二、  时间

周年成立日期于2025年1月1日起的公司,都必须对其实益拥有人进行审查和核实,并作出相关声明。

请参考以下示例:


周年成立日期

首次审查和核实时间

首次声明截止日期

11

2024101

20241231

202521

61

202531

2025531

202571

1210

202599

2025129

2026110


三、  处罚

如未能遵守有关规定的公司,将面临1,500美元上限的罚款。

启源会将上述声明书与贵公司的周年更新通知一起提供给客户。请注意,在更新公司实益拥有人时,需确保实益拥有人登记册是按照新法案的要求准备。

根据上述修订,启源的年检费用亦将在即将到来的年度更新中进行调整。

如果您需要有关《塞舌尔实拥有人条例》的更多信息,请随时联系您在启源的常用联系人。

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