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问：
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哪些投资需要办理ODI备案？
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答：
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境内企业通过新设境外企业、并购境外股权或资产、参股境外企业，境外投资敏感行业或地区和其他形式投资等涉及资金出境的投融资行为，需备案。
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问：
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ODI备案需要多长时间？
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答：
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通常需1-3个月但ODI备案的时间受到多种因素影响，包括但不限于项目所在国家的经济政策、投资规模、行业分类、申请材料的准备质量等。
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问：
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ODI备案文件是否有有效期？
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答：
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ODI备案文件（例如《企业境外投资证书》）通常有效期为2年。如果在有效期内没有完成投资，则需要申请延期或者重新备案。
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问：
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ODI备案后还有哪些监管要求？
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答：
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企业需按照规定定期向相关部门报送境外投资项目经营情况，发生了重大变更需要重新备案或核准。外汇管理部门会对企业境外投资的外汇资金使用情况进行监管。相关部门可能会不定期对企业的境外投资项目进行合规检查，没有按规定履行手续的可能会面临处罚。
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问：
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ODI备案对投资金额是否有明确限制？
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答：
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ODI备案本身没有明确的金额限制，但不同金额的备案层级不同。
中方投资额3亿美元及以上：由商务部及国家发展改革委备案；
中方投资额1亿美元至3亿美元（不含）：由省商务厅及省发展改革委备案；
中方投资额1亿美元（不含）以下：由投资主体注册地的市商务部局及市发展改革委备案。
另外，敏感行业或敏感国家和地区，无论金额大小，均需由国家发改委核准。投资金额需要与企业资产规模、经营状况相匹配，否则可能会被要求提供额外说明。
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问：
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ODI备案对资金来源有哪些要求？
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答：
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资金来源需要合法合规，可以是企业自有资金、银行贷款、股权融资等。需要提供资金来源证明，如财务报表、融资协议及凭证、审计报告等。
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问：
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备案完成后，企业进行资金汇出必须一次性全部汇出吗？
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答：
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备案的有效期内，可以选择分多次把备案的资金汇出，也可以选择一次性全部汇出。
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常见问题
